В Москве схвачены черные банкиры, отмывшие 30 миллиардов

Черных банкиров, незаконно отмывших 30 миллиардов рублей, задержала московская полиция. При этом участники преступной банковской группировки извлекли из своей деятельности незаконный доход. В виде процентов от суммы отмыва они получили более 50 миллионов рублей. Задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор.

В офисах фиктивной организации сотрудники полиции провели обыски, в результате которых изъяли более 450 печатей фиктивных организаций, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей «банк-клиент» для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-"однодневок", а также оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности, сообщает «Интерфакс».

В преступной группировке серых банкиров были четко распределены роли: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка серых банкиров использовала более 450 технических фирм-"однодневок" для проведения через их счета полученных кредитных денежных средств на счета других подконтрольных организаций и их обналичивания.

Две участницы преступной группировки находятся под подпиской о невыезде.

Читать далее на сайте Вести.ru

Мосгорсуд продлил арест фигурантам дела «подпольных банкиров»

Мосгорсуд продлил до 5 апреля срок ареста двум обвиняемым по делу банды «подпольных банкиров», обвиняемых в отмывании более 36 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Срок содержания под стражей Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко продлен до 5 апреля 2015 года», — сказал представитель суда.

Читать далее

Россиян подозревают в отмывании $20 млрд через Великобританию

По меньшей мере 19 британских компаний оказались замешаны в глобальной мошеннической схеме по отмыванию денег. Чтобы средства казались чистыми, их пропускали через молдавские суды и латвийский банк.

Журналистам британской The Independent совместно с неправительственной организацией «Проект освещения организованной преступности и коррупции» удалось раскрыть глобальную сеть по отмыванию денег, в которой принимали участие, по крайней мере, 19 британских компаний. Преступная схема стала одной из крупнейших в Европе, а через нее прошло порядка $20 млрд

Читать далее